Изучить рекомендации и предотвратить причины

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

По закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) кредитные организации могут отказать предпринимателям в проведении операций и заключении договора банковского счета. Разобраться в причинах отказа помогут рекомендации, разработанные специально созданной рабочей группой. В нее вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив. В материалах обозначены условия получения отказа от проведения операций по счету или от заключения договора банковского счета. Объяснены причины, вызывающие ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга). Как объяснил управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников, в них описана разница между приостановкой операций и блокированием наличных и безналичных денежных средств, между подозрительными или сомнительными операциями и теми, которые подлежат обязательному контролю. Из инструкций предприниматель узнает, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска. С помощью рекомендаций можно понять, как предотвратить такую ситуацию. Обсуждение и разработка рекомендаций велись на площадке Upgrade-лаборатории. Методические рекомендации будут способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями, а также повысят уровень информированности бизнеса о работе межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

О газете

Газета "Слово" основана в 1931 году. "Слово" - еженедельник города Курчатова и Курчатовского района Курской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Воронежской обл. Свидетельство ПИ № ФС 46-0954 Р от 7.02.2008г. Распространяется по подписке, по вопросам почтовой доставки обращаться по телефонам в Курчатове: 4-29-50, 4-47-67.

За содержание объявлений и рекламы ответственность несет автор. все права защищены. Перепечатка материалов только с согласия редакции. Газета выходит по средам.

Знакомы вы с газетой СЛОВО?

Да, выписываю в почтовом отделении - 15.6%
Да, выписываю на работе (коллективная подписка) - 46.9%
Не выписываю, но слышал о газете от родственников (друзей) - 18.8%
Никогда не слышал о такой газете - 6.3%

Всего голосов:: 32
Голосование по этому опросу закончилось в: марта 13, 2019

Разработка сайта

ci46.png
Яндекс.Метрика
АУКО "Редакция газеты "Слово" ©2021. Все права защищены

Please publish modules in offcanvas position.